О предоставлении документов

Главная  /  Новости  /  О предоставлении документов

Апрель 2, 2018

Уважаемые клиенты!

В целях ежегодной идентификации клиентов, находящихся на обслуживании в АО «Тагилбанк»,
и обновления сведений о них просим в срок по 15 апреля 2018 предоставить:

1. Анкету клиента (по форме Банка – размещена на сайте АО «Тагилбанк» по адресу: http://tagilbank.ru/main_rko/; на бумажном носителе анкету клиента можно получить в операционном зале).
2. Изменения в учредительные документы, если имелись в течение 2017 г. и 2018 г.
3. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках или декларации за 2017 г.
4. Копии паспортов всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо письмо об отсутствии изменений паспортных данных и места регистрации.
5. Для юридических лиц: имеющуюся у них информацию о своих бенефициарных владельцах (в соответствии с Федеральным законом от 23.03.2016 г. № 215-ФЗ), копии паспортов бенефициарных владельцев* либо письмо об отсутствии изменений паспортных данных и места регистрации.
* бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Предупреждаем, что отказ от предоставления указанных документов будет расцениваться как воспрепятствование исполнению Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» со всеми вытекающими последствиями (приостановка операций, осуществляемых с помощью системы удалённого доступа, отказ в выполнении распоряжения о совершении операции) вплоть до расторжения договора банковского счёта.

Комментарии отключены